След 09 Януари 2020 г., Задължените лица по ЗМИП следва да приведат вече създадените си Вътрешни правила в съответствие в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на интернет страницата на ДАНС. Крайният срок за това е 09 юли 2020 г.
„Резюме на НОР”, „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм” и „Обобщена матрица на рисковите събития” (Анекс 1 към доклада за НОР) са публикувани на интернет страницата на ДАНС.
Ако имате нужда от съдействие или консултация за привеждане в законово съответствие или създаване на правила по ЗМИП, може да се свържете с нашия екип.