На 12.03.2021г. бе обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната се налага във връзка с допълнение на задължените субекти по ЗМИП, с цел списъкът да бъде напълно изчерпателен, спрямо европейските изисквания.
С оглед направената през 2018-2019 г. Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) бе установена кои групи субекти трябва задължително да присъстват в листата със задължени субекти по ЗМИП. С приемането на този закон следните лица вече няма да бъдат задължени да следват мерките за превенция изпирането на пари по ЗМИП:
- търговците на едро;
- органите по приватизацията;
- лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;
- министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори;
- юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;
- професионалните съюзи и съсловните организации
- органите на Националната агенция за приходите;
- професионалните спортни клубове, с изключение на футболните
Сред мотивите на Министерски съвет е именно становището, че следните лица не са идентифицирани като рискове по НОР. Относно промяната във връзка със спортните клубове според мотивите в законопроекта в последните години са установени случаи, при които именно футболни клубове са станали посредник в именно такива сделки.
При приемане на предложения законопроект промени ще има и в Закон за мерките срещу финансиране на тероризма и Закона за комисията за финансов надзор. Националната агенция по приходите вече ще бъде задължена да докладва към отговорните по ЗМФТ институции, когато в процеса си на дейност установят съмнителни обстоятелства около дадено лице.
