Съгласно действащото законодателство на Република България, а именно Закона за хазарта, за да бъде осъществена дейност по организиране на хазартни игри на територията на страната, включително експлоатация на игрално казино, се прилагат следните задължителни изисквания и условия:
1. Лицензен режим
- Всяка хазартна дейност на територията на Република България може да се извършва само въз основа на лиценз, издаден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) или упълномощен от него заместник-директор;
- Лицензът дава право само за конкретно посочената в него игра или дейност и не подлежи на прехвърляне, освен в строго определени случаи;
- Залозите и печалбите се извършват само в евро, освен ако друго не е изрично предвидено в удостоверението.
2. Вид на юридическото лице
Право да организират хазартни игри имат търговски дружества, регистрирани в Република България или в държава-членка на ЕС/ЕИП/Швейцария.
Само дружества с ограничена отговорност (ООД) или акционерни дружества (АД) с поименни акции могат да получат лиценз за казино.
За дружества от трети държави (вкл. извън ЕС) е необходимо първо да се учреди българско търговско дружество по Търговския закон.
3. Капиталови изисквания
За получаване на лиценз за казино, дружеството трябва да разполага с изцяло внесен капитал в размер на минимум 1 500 000 лв. или равностойността в евро.
За хазартни игри с игрални автомати се изисква капитал в размер на минимум 750 000 лв. или равностойността в евро.
4. Изисквания за инвестиции и финансови ресурси
Задължително е представяне на документи, удостоверяващи:
- направени инвестиции в размер не по-малък от 1 000 000 лв.
- наличие на средства заорганизиране на казино игра в размер не по-малък от 600 000 лв.
Средствата трябва да са:
- налични в брой или по банкова сметка на дружеството;
- или обезпечени с безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от лицензирана банка;
- Инвестициите се доказват за всеки отделен обект;
- Инвестициите и средствата трябва да бъдат поддържани през целия период на лиценза.
5. Географски ограничения
Казината могат да се разполагат само в урбанизирани територии с население над 10 000 души, с определени изключения.
6. Участие на чуждестранни лица
Чуждестранни лица могат да участват в хазартна дейност само ако:
- инвестират над 10 млн. евро и осигурят минимум 500 работни места, или
- организират хазарт в казино в хотел с 4+ звезди, собственост на тях или на контролирано от тях дружество.
Изключение: Граждани и фирми от ЕС, ЕИП и Швейцария не подлежат на тези ограничения.
7. Лица, на които не се издава лиценз:
- Има осъждани за умишлено престъпление (освен ако са реабилитирани).
- Има неудовлетворени кредитори след несъстоятелност (в рамките на 3 години).
- Са свързани с фирма с отнет хазартен лиценз или с наложена санкция за нелегален хазарт (в рамките на 3 години).
- Не е доказан произходът на средствата.
- Има участие на офшорни или неперсонифицирани дружества.
- Лиценз е бил отнет в друга държава от ЕС/ЕИП/Швейцария.
- Няма нотариално заверени декларации, свидетелства за съдимост и др. при подаване на документи.
Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.
