Блокчейн валутите, които в България са дефинирани като виртуални пари за предмет на засилен интерес при прилагането на мерките срещу изпиране на пари. С промени в подзаконовата нормативна уредба относно лицата, които предоставят услуги с виртуални валути се хармонизират правилата срещу изпирането на пари с законовата рамка и препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари.
Всички лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива следва да бъдат вписани в публичния регистър на НАП.
Промените установяват условията и процедурите за вписване и изтриване в електронния публичен регистър на НАП.
Така се разширява обхвата на лицата, които трябва да бъдат вписани в регистъра, в съответствие със закона. Също така се въвеждат допълнителни документи и информация, които трябва да бъдат предоставени при регистрацията, както и нови процедури и условия за изтриване на лице от регистъра.
Новите правила влизат в сила на 22.03.2024 г.
